news

В Израиле арестовали украинского бизнесмена по делу о мошенничестве


19.02.2016

Израильская полиция задержала украинского бизнесмена Григория Гуртового, также обладающего гражданством Израиля, по делу о финансовых махинациях. Гуртовой подозревается в получении прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, в обмане общественного доверия в корпорации, а также в внесении ложной информации в корпоративные документы и отмывание незаконного капитала, пишет NEWSRU.co.il.

Расследование по делу Гуртового связано с B.S.D. Crown Ltd., израильской инвестиционной компанией BGI и пищевой компанией Willi Food. В тексте упомянут отель в центре Праги Grand Hotel Europe, через который проводились сомнительные финансовые транзакции, сообщает украинский Forbes. В деле фигурируют 3 млн долларов, принадлежащие компании, связанной с Willi Food. Эти деньги были направлены как инвестиции в ценные бумаги европейской фирмы. В чистоплотности сделки сомневаются финансовые контролеры, усматривая в ней попытку ухода от налогов.

Григорий Гуртовой является главой набсовета и совладельцем украинского Платинум Банка.


На эту тему:

ТЕГИ

НОВОСТИ ТОП 15

Колумнистика

Трофейная жена

Трофейная жена Алина Фаркаш:
Мелании Трамп вменяют в вину модельное прошлое и фотографии без одежды, «отсутствие интеллекта» и «брак по расчету», применение ботокса и отсутствие вкуса и еще миллион всевозможных преступлений перед приличным обществом. Её считают всего лишь...

Большая трампиада

Большая трампиада Петр Люкимсон:
Третий месяц стоит плач по Бараку Обаме как по родному брату. Однако большинство опять пребывает в эйфории. С их точки зрения на выборах в США впервые победил еврей. Теперь этот президент в два счета перенесет американское посольство в Иерусалим, не...

Наши интервью

Каталин Пеши: «Холокоста будто не существовало»

Каталин Пеши: «Холокоста будто не существовало» Мало кто из ее семьи выжил в Освенциме, но она узнала об этом, лишь будучи взрослой. И стала собирать истории женщин, переживших...

Петер Гардош: «Потому что ты тоже еврей!»

Петер Гардош: «Потому что ты тоже еврей!» В июле 1945 года врачи объявили Миклошу Гардошу, что жить ему осталось полгода. В тот же день он отправил 117 писем. Спустя полвека...